Chiapas fungió como testigo en la firma de colaboración entre el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero
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lavado de dinero
Se declaró culpable de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y transacciones de propiedades de ‘El Chapo’ NUEVA YORK. Emma Coronel Aispuro, esposa del …
- Nacional
Después de 19 años de estar en la cárcel por lavado de dinero exgobernador de Quintana Roo cumplirá su condena en casa
(Milenio) El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, anunció que regresará a su casa, ya que fue informado por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que …
Lavador de dinero profesional, entrevista con Carlos Mendez y Sandra Romero Cronos, especialista en prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita.
QUINTANA ROO.- Juan Melquiades Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo —cargo que ostentó hasta el pasado 8 de enero en el actual gobierno del perredista Carlos Joaquín …
El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de los …
El lavado de dinero en el mundo se estima en 20 trillones de dólares, y el sistema financiero de México es muy atractivo para quienes cometen este ilícito, por la …
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