lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público endureció las medidas para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero mediante nuevas reglas publicadas en el Diario Oficial de …

Un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Agronitrogenados, relacionado con la compra de una planta de fertilizantes …

Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, por autoridades federales. La captura …

Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por su presunta participación en el delito de operaciones con …

El panorama de la seguridad digital ha alcanzado una dimensión crítica para la economía mexicana y la integridad de sus instituciones financieras. De acuerdo con el más reciente reporte del …

El operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, fue sentenciado en Estados Unidos a 140 meses de prisión, equivalentes a 11 años y …

“Al crimen organizado no sólo se le enfrenta con policías, investigadores y fiscales, también se le combate rastreando el dinero”, sostuvo la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para …

Autoridades de Estados Unidos dieron una prórroga de tres meses para que entren en vigor las sanciones a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos a las que acusó …

Los recursos de procedencia ilícita, el principal incentivo del crimen sea de cuello blanco o no, es el rostro e historias de comunidades afectadas, por ello, el gobierno de México …

Chiapas fungió como testigo en la firma de colaboración entre el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero