lavado

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, y de Intercam Banco S.A., Institución de Baca Múltiple, …

Señalan especialistas que la Ley antilavado ha permitido regular el enriquecimiento de recursos de procedencia ilícita